Kendisini Ray Hushpuppi olarak adlandıran ve kara para aklama ile körüklenen lüks bir yaşam tarzı sergileyen Nijeryalı bir sosyal medya fenomeni, bir ABD hapishanesinde 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, 40 yaşındaki Ramon Abbas, Los Angeles’taki bir federal yargıç tarafından iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar (1,48 milyon sterlin) tazminat ödemeye mahkum edildi.

FBI’ın Los Angeles ofisinden sorumlu müdür yardımcısı Don Alway, Abbas’ın “dünyanın en üretken kara para aklayıcılarından biri” olduğunu söyledi.

Savcılar, Abbas ve Kanadalı bir adamın, suçluların e-posta hesaplarını hackledikleri, olmadıkları biri gibi davrandıkları ve kurbanları kablolamaya kandırdıkları, banka siber soygunları ve ticari e-posta uzlaşması (BEC) dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi suçlardan para akladığını söyledi. ait değil.

Savcılar, 2019’da Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Malta’daki bir bankadan çalınan yaklaşık 14,7 milyon doların (12.8 milyon sterlin) aklanmasına yardımcı olduğunu ve parayı Romanya ve Bulgaristan’daki bankalar aracılığıyla akıttığını söyledi.

Ayrıca, bir İngiliz şirketinden ve Birleşik Krallık’taki profesyonel bir futbol kulübünden çalınan milyonlarca poundun aklanmasına yardımcı oldu, New York merkezli bir hukuk firmasına yaklaşık 923.000 doları (806.000 £) bir ceza hesabına aktardı ve bir savunma anlaşmasında kabul etti. federal savcılar, Katar’da bir okul inşa etmek için 15 milyon dolar (13 milyon sterlin) kredi arayan birinin dolandırılmasına yardım ettiğini söyledi.

Pazartesi günü Abbas, federal hapishanede 135 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hukuk firmasına tazminat olarak 922.857 dolar ve Katar’daki kurbana 809.983 dolar (706,000 £) ödemeye mahkum edildi.

Savcılar bir mahkûmiyet belgesinde, “Kendi kabulüyle, sadece 18 aylık bir süre zarfında sanık 300 milyon doları (262 milyon sterlin) aklamak için komplo kurdu” diye yazdı, ancak amaçlanan kaybın çoğunun “nihayetinde gerçekleşmediğini” söylediler.

Abbas, “Ray Hushpuppi” adı altında 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de tutuklanmadan önce 2 milyondan fazla Instagram takipçisine sahipti.

Sosyal medya paylaşımları, özel jetler, ultra pahalı arabalar ve üst düzey giysi ve saatlerle dolu lüks bir hayat yaşadığını gösterdi.

Nisan 2021’de kara para aklamak için bir komplo suçlamasını kabul eden Abbas’ın Instagram gönderisinde, “Umarım bir gün daha fazla gence bu yolda bana katılmaları için ilham veririm” dedi.

Kanada, Ontario’daki Mississauga’dan 37 yaşındaki Ghaleb Alaumary ayrıca suçlandı. Savcılar, 2020’de kara para aklamaya yönelik bir komplo suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Federal hapishanede yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 30 milyon dolardan (26.2 milyon £) fazla ödemeye mahkum edildi.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
EvetHayır

Yazı hakkında bir şey söylemek ister misiniz?

magazin haberleri barış okan fındık bitcoin ve kripto haberleri casino siteleri bahis siteleri slot siteleri elektrikli bisiklet kiti bafang mid drive dönüşüm kiti elektrikli bisiklet elektrikli motor reklam ajansı burs özel okul mertcan ermiş ib ap sat diş hastanesi offshoreserver offshore streaming server offshore dedicated offshore server dmca ignored